Sai phạm của Shark Thủy

Trong vụ Shark Thủy bị cáo buộc lừa đảo hơn 8.459 tỉ đồng, 510 nhân viên kinh doanh đã huy động gần 4.800 tỉ nhưng không bị truy tố. Đáng chú ý, 341 người vẫn tiếp tục bán cổ phần Egroup dù biết tiền của nhà đầu tư mới được dùng để trả cho người trước.

Không kinh doanh thẻ điện thoại, Egroup vẫn ghi nhận hơn 2.300 tỉ đồng doanh thu từ mặt hàng này, chiếm tới 70% tổng doanh thu trên báo cáo tài chính. Theo cáo trạng, để tạo ra những con số này nhằm thu hút nhà đầu tư, Shark Thủy đã chi gần 32 tỉ đồng hối lộ cho một nữ giám đốc doanh nghiệp tại TP.HCM.

Qua bộ máy hàng trăm nhân viên, Shark Thủy cùng các trợ thủ đã huy động số tiền được ghi nhận trên phiếu thu hơn 51.444 tỉ đồng, trong đó chiếm đoạt gần 8.500 tỉ của hơn 10.000 nhà đầu tư.

Sau khi điều tra bổ sung, số tiền Shark Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt của hơn 10.000 nhà đầu tư tăng từ 7.600 tỉ lên hơn gần 8.500 tỉ đồng. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố ông Thủy cùng 28 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Egroup.

Theo kết luận điều tra bổ sung, thực hiện yêu cầu, chỉ đạo của Shark Thủy, vợ ông cùng phó tổng giám đốc Egroup ký nhận chuyển nhượng 6 bất động sản của 9 bị hại, sau đó ký thế chấp tại ngân hàng.

Hàng ngàn người rót tiền mua cổ phần từ Shark Thủy, nhưng khi tiền huy động không còn đủ trả các hợp đồng đến hạn, Shark Thủy lấy 70% tiền của nhà đầu tư mới trả cho người cũ, 30% còn lại đưa về công ty.

Cục Cảnh sát kinh tế đã kết thúc điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Egroup, Egame, Nhất Trần và các đơn vị liên quan, đồng thời ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Shark Thủy và 28 bị can.

Trên trang Facebook, bà Lê Hạnh - Giám đốc sản xuất Shark Tank Việt Nam - chia sẻ chương trình dừng lại và chưa biết khi nào quay lại.

Viện kiểm sát cáo buộc ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) dùng hàng loạt thủ đoạn tạo “vốn ảo”, doanh thu khống và huy động vốn bằng thông tin gian dối để chiếm đoạt hơn 7.677 tỉ đồng của hơn 10.000 nhà đầu tư.

Cấp dưới của Shark Thủy là Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Egroup, được xác định là người chủ động tố cáo ông.

Shark Thủy cùng Egroup bị cáo buộc "chạy" doanh thu khống 2.348 tỉ đồng và chi gần 32 tỉ đồng hối lộ cho Giám đốc Công ty Nhất Trần nhằm thổi phồng doanh thu.

Cơ quan điều tra xác định Shark Thủy và đồng phạm tạo vốn ảo, doanh thu khống, chiếm đoạt hơn 7.677 tỉ của 10.000 nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) và 28 người bị đề nghị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Nhà đầu tư nhỏ lẻ, non kinh nghiệm nên học hỏi nhiều hơn từ các phát ngôn đạo lý của Shark, tránh bị mất tiền oan...

Liên quan đến vụ án Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy), 19 bị can khác bị khởi tố với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Em gái, em trai của Shark Thủy cùng 21 người khác bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu khởi tố với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.